| Przedmiotem obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest: 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, 2. Udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków, 3. Podział zysku lub pokrycie straty, 4. Przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: 1. Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej 2. Postanowienie o przeprowadzeniu konkursu celem wyłonienia osoby, z która zostanie zawarta umowa o sprawowanie zarządu w Spółce z określeniem zasad i trybu przeprowadzenia tego konkursu, 3. Wyrażenia zgody na zawarcie przez delegowanego członka Rady Nadzorczej w imieniu Spółki, umowy o sprawowanie zarządu z osobą, która wygrała konkurs, o którym mowa w pkt. 2) 4. Ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków zarządu, z zastrzeżeniem § 30 ust. 2 statutu Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki: 1. Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 2. Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 30.000 EUR w złotych, 3. Nabycie i zbycie innych nieruchomości, składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 50.000 EUR w złotych, 4. Zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, 5. Podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego Spółki, 6. Emisja obligacji każdego rodzaju, 7. Nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, 8. Przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych, 9. Tworzenie, użycie kapitałów rezerwowych, 10. Użycie kapitału zakładowego, 11. Postanowienia dotyczące roszczeń o naprawie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru. Ponadto Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: 1. Połączenia, przekształcenia oraz podziału Spółki, 2. Zawiązanie przez Spółkę innej spółki 3. Zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki, 4. Rozwiązanie i likwidacja Spółki. opublikował: Administrator Systemu data publikacji: 2005.04.12 10:40 zmodyfikował: Administrator Systemu data ostatniej modyfikacji: 2005.04.12 12:13 |
